Ciudad de México.- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó la desarticulación de la red de contrabando y distribución ilegal de combustible más grande detectada hasta ahora en el país, la cual causó un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos. Entre sus líderes se encuentra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
La investigación derivó en 25 órdenes de aprehensión, entre ellas la de Ruffo Appel, quien fue detenido este jueves en Ensenada, Baja California, junto con tres personas más.
¿Cómo operaba la red?
Godoy Ramos explicó que la organización practicaba contrabando de hidrocarburos, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas para reportar menos combustible del realmente transportado, o registrarlo como si se tratara de otros productos, con el fin de evadir impuestos.
La fiscal detalló que la red estaba integrada por estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas, con movimientos de dinero canalizados desde una empresa mexicana hacia firmas extranjeras mediante transferencias internacionales. La reconstrucción del entramado, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), incluyó el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas y relaciones corporativas en distintas jurisdicciones.
Más de 4 mil millones de pesos en daño al erario
Entre enero y julio de 2025, la organización habría realizado 4,238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, lo que generó un perjuicio estimado superior a los 4 mil millones de pesos por la introducción irregular de combustible y la omisión de impuestos.
De acuerdo con la fiscal, la red utilizaba carros tanque de ferrocarril y operaba a través de una empresa de servicios portuarios y dragado fundada por Ruffo Appel. Los combustibles —gasolina y diésel— provenían de refinerías en Texas, Estados Unidos, y eran distribuidos principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Declaraban solo el 10% de lo transportado
Según las indagatorias, la organización declaraba apenas el 10% de la capacidad real de cada carro tanque: si se reportaban 10 mil litros, en realidad se introducían hasta 110 mil litros, sin las revisiones aduaneras correspondientes. El combustible era descargado en vías de conexión hacia pipas y tractocamiones de siete empresas diferentes para su distribución.
15.3 millones de litros sin declarar
Las investigaciones determinaron que alrededor de 15,299,830 litros de combustible no fueron declarados, mediante el uso de 162 carros-tanque de ferrocarril. Solo por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la evasión estimada asciende a 88,511,516 pesos, a los que se suman 18,289,304 pesos por concepto de IVA, para un daño total de 106,800,821 pesos en estos dos impuestos.
En el caso del diésel, se detectó la importación de volúmenes superiores a diez veces lo autorizado, mientras que en gasolina regular las empresas introdujeron más de tres veces y media el volumen permitido.
Movimientos por más de 3 mil millones de pesos
El análisis financiero de la FGR identificó movimientos por más de 3,075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Godoy Ramos señaló que las cuentas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos.