La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Asimismo, se detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero”, detalló al respecto.
A través de un comunicado, la dependencia señaló que lo anterior lo da a conocer luego que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 sujetos (39 personas físicas y 16 personas morales) presuntamente vinculados con una red financiera de la organización.
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Según el escrito, también se identificaron personas morales con actividades ilícitas, algunas de las cuales registraron operaciones financieras relevantes.
“En tanto, otras presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente”, detalló la UIF sobre los miembros de la organización.
En el ámbito de sus atribuciones, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con esta designación internacional.
Además, se señaló la incorporación a la LPB de ocho sujetos adicionales (cuatro personas físicas y cuatro personas morales) vinculados con la misma estructura financiera.
“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada”, detalló el escrito.