El empresario mexicano Zhenli Ye Gon fue sentenciado por operaciones con recursos ilícitos este jueves 30 de julio luego de más de 11 años de estar preso en Estados Unidos.
Ye Gon habría sido enlace de grupos del narcotráfico desde China hacia México para ayudar a trasladar compuestos para fabricar metanfetamina.
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció al empresario, quien como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., y través de una casa de cambio, realizó diversas transferencias de divisas en efectivo.
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Se informó que la cantidad fue de alrededor de 33 mil 61 millones de dólares a paraísos fiscales, con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos así como transferencias a una empresa con antecedentes de que ha sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular.